News Alert targeted financial sanctions EU - listing 23 October 2025 UIF Working Papers No. 32 - A loan you can't refuse: credit rationing and organized crime infiltration of distressed firms 21 …

I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a …

I soggetti designati a ricoprire tali ruoli devono registrare le credenziali per accedere al portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it), associate al proprio nominativo e al proprio …

Nov 24, 2014 · il filone Statistiche - Segnalazioni di operazioni sospette presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette il filone Statistiche - Dati …

The UIF collects information on potential cases of money laundering and financing of terrorism, mainly in the form of reports of suspicious transactions filed by financial intermediaries, …

Nov 6, 2025 · La normativa stabilisce, a vantaggio della UIF, obblighi di informazione in capo alle autorità di vigilanza, alle amministrazioni e agli ordini professionali. L'Unità e gli organi …

Gli esiti investigativi e i riscontri della DNA confermano l'efficacia dell'attività svolta. Nel 2024 si sono conclusi i lavori per l'aggiornamento dell'Ana­lisi nazionale del rischio, a cui la UIF ha …

La UIF, d’iniziativa o su richiesta di una delle autorità indicate dal decreto antiriciclaggio, può sospendere presso i destinatari una o più operazioni sospette, anche in assenza di una …

La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema, secondo le …

A breve prenderà avvio la Mutual Evaluation del sistema antiriciclaggio italiano da parte del GAFI. La UIF è chiamata a fornire un contributo rilevante soprattutto per gli aspetti inerenti alla …